Объект
Партнер
Пользователь
Новость
Отдел продаж
10:00-19:00, пн-пт
- сейчас нерабочее время -
093 255 000 9
+380932550009
+380932550009
Контактный e-mail
Реквизиты Оплата
Тарифы - рассылка
Тарифы - баннеры
Подробнее Подробнее Подробнее
Главная / Недвижимость - Новости  / Самые интересные

Бизнесмен «нагрел» государство на 4 миллиона

4.09.09  
Налоговиками Подольского района Киева разоблачена очередная схема по уклонению от налогообложения. Ее «автором» стал бизнесмен М., который возглавлял столичное предприятие «Д», сообщили «Главреду» в пресс-службе ГНА в Киеве.
Что Вы об этом думаете ? Сказать
Несмотря на то, что Законом Украины «О металлоломе» физическим лицам запрещен сбор, переработка, реализация промышленного утиля и его принятие у физических лиц, которые не являются субъектами предпринимательской деятельности, представитель вышеназванной столичной фирмы «Д», находясь на территории ЗАО «У», встречался с физическими лицами с целью покупки металлолома за наличные.

Физические лица получали от представителя акты, обращались к цехам ЗАО «У», где, собственно, и проходило взвешивание и отгрузка металлолома. Данные акты возвращали представителю фирмы «Д» и получали наличные средства от якобы этой же фирмы.

ЗАО «У», в свою очередь, получив от физических лиц, как от предприятия «Д», металлолом, перечисляло на расчетные счета фирмы «Д» безналичные денежные средства.

Дальше директор М. эти средства перечислял на счета фиктивных фирм с целью дальнейшего перевода их в наличность. Следующим шагом бизнесмена стало получение от неустановленных лиц наличности и бланков с реквизитами предприятий, на которые и перечислялись эти средства в безналичном виде за якобы поставленный металлолом.

Зная, что фиктивные фирмы не поставляли на предприятие «Д» «зловещий» металлолом, «горе-директор» М. незаконно использовал полученные от неустановленных лиц первичные документы в налоговом учете возглавляемого им предприятия «Д». Все это делалось с аферистской целью – безосновательного формирования валовых расходов и налогового кредита.

Эта преступная схема, которая действовала в течение нескольких лет, нанесла государству достаточно больших убытков – почти 4 миллиона гривен.

Относительно директора возбуждено уголовное дело по ст. 212, 366, 213 и 383 УКУ (уклонение от уплаты налогов, служебная подделка, нарушение порядка осуществления операций с металлоломом, заведомо неправдивое сообщение о совершении преступления).

С целью возмещения нанесенных государству убытков, следователями налоговой милиции Подольского района Киева наложен арест на личное имущество директора М.: а это две квартиры в столицы и автомобиль. Для прекращения преступной деятельности столичной фирмы «Д» на ее счета также наложен арест. Уголовное дело против ловкого бизнесмена направлено в суд.

 

stolitsa.glavred.info
Новости, по теме:

 

comments powered by Disqus


  1. Причины возрастающего спроса на канадские дома из сип-панелей
  2. С помощью Homsters.kz приобретение жилья в Астане станет удачной инвестицией
  3. Онлайн-казино Оригинал 777 предлагает широчайший ассортимент азартных развлечений
  4. Интернет-казино Pointloto: вход на сайт игорного дома через зеркало
  5. Онлайн казино в Украине — «КОСМОЛОТ»: бонусы
  6. Как правильно выбрать этаж
  7. Как прописка в Украине поможет иностранцу?
  8. Установка программного обеспечения на ПК
  9. Гарантированно оригинальная клинкерная продукция от европейских производителей
  10. Причины возрастающего спроса на канадские дома из сип-панелей
  11. С помощью Homsters.kz приобретение жилья в Астане станет удачной инвестицией
  12. Онлайн-казино Оригинал 777 предлагает широчайший ассортимент азартных развлечений
  13. Интернет-казино Pointloto: вход на сайт игорного дома через зеркало
  14. Онлайн казино в Украине — «КОСМОЛОТ»: бонусы
  15. Как правильно выбрать этаж
  16. Как прописка в Украине поможет иностранцу?
  17. Установка программного обеспечения на ПК
  18. Какой полотенцесушитель выбрать — электрический или водяной. Рекомендации компании Трубер
  19. Польза влажности воздуха для детей
  20. Гарантированно оригинальная клинкерная продукция от европейских производителей
  21. Выбор нагревательного кабеля для обогрева трубопроводной сети
  22. Гарантированно качественный демонтаж внутренних стен - оперативно и недорого
  23. Большой выбор видеослотов от лучших разработчиков игрового софта
  24. С помощью качественно выполненного надежной студией doodle video можно значительно продвинуть свой бизнес
  25. PM Casino предлагает своим посетителям большой выбор захватывающих слотов
  26. Клуб Multi Gaminator подарит геймерам много приятных развлечений
  27. Создание сайтов под ключ на выгодных условиях
  28. Репутационно хорошо известная и надежная букмекерская контора с высокими коэффициентами
  29. Как осовременить свое жилье: несколько практических советов



Рассылка по недвижимости

Прорекламируйте свои объекты, заявки и бизнес! Более 16000 подписчиков. Самые низкие в Украине тарифы!

Разместите объекты — Бесплатно!

Панель управление своими объектами с фото. Неограниченный период размещения!

1
База прямых хозяйских и без комиссии

Самая низкая в Украине цена за полную базу!




©2004-2012 «Недвижимость 5000» — Рекламно-Информационный Портал
О компании | Карта сайта