Объект
Партнер
Пользователь
Новость
Отдел продаж
10:00-19:00, пн-пт
- сейчас нерабочее время -
093 255 000 9
+380932550009
+380932550009
Контактный e-mail
Реквизиты Оплата
Тарифы - рассылка
Тарифы - баннеры
Подробнее Подробнее Подробнее
Главная / Недвижимость - Новости  / Самые интересные

Бизнесмен «нагрел» государство на 4 миллиона

4.09.09  
Налоговиками Подольского района Киева разоблачена очередная схема по уклонению от налогообложения. Ее «автором» стал бизнесмен М., который возглавлял столичное предприятие «Д», сообщили «Главреду» в пресс-службе ГНА в Киеве.
Что Вы об этом думаете ? Сказать
Несмотря на то, что Законом Украины «О металлоломе» физическим лицам запрещен сбор, переработка, реализация промышленного утиля и его принятие у физических лиц, которые не являются субъектами предпринимательской деятельности, представитель вышеназванной столичной фирмы «Д», находясь на территории ЗАО «У», встречался с физическими лицами с целью покупки металлолома за наличные.

Физические лица получали от представителя акты, обращались к цехам ЗАО «У», где, собственно, и проходило взвешивание и отгрузка металлолома. Данные акты возвращали представителю фирмы «Д» и получали наличные средства от якобы этой же фирмы.

ЗАО «У», в свою очередь, получив от физических лиц, как от предприятия «Д», металлолом, перечисляло на расчетные счета фирмы «Д» безналичные денежные средства.

Дальше директор М. эти средства перечислял на счета фиктивных фирм с целью дальнейшего перевода их в наличность. Следующим шагом бизнесмена стало получение от неустановленных лиц наличности и бланков с реквизитами предприятий, на которые и перечислялись эти средства в безналичном виде за якобы поставленный металлолом.

Зная, что фиктивные фирмы не поставляли на предприятие «Д» «зловещий» металлолом, «горе-директор» М. незаконно использовал полученные от неустановленных лиц первичные документы в налоговом учете возглавляемого им предприятия «Д». Все это делалось с аферистской целью – безосновательного формирования валовых расходов и налогового кредита.

Эта преступная схема, которая действовала в течение нескольких лет, нанесла государству достаточно больших убытков – почти 4 миллиона гривен.

Относительно директора возбуждено уголовное дело по ст. 212, 366, 213 и 383 УКУ (уклонение от уплаты налогов, служебная подделка, нарушение порядка осуществления операций с металлоломом, заведомо неправдивое сообщение о совершении преступления).

С целью возмещения нанесенных государству убытков, следователями налоговой милиции Подольского района Киева наложен арест на личное имущество директора М.: а это две квартиры в столицы и автомобиль. Для прекращения преступной деятельности столичной фирмы «Д» на ее счета также наложен арест. Уголовное дело против ловкого бизнесмена направлено в суд.

 

stolitsa.glavred.info
Новости, по теме:

 

comments powered by Disqus


  1. Что нужно знать об оформлении визы в Великобританию
  2. Внутренняя обшивка балкона. Создавайте уют и атмосферу с помощью профессиональных услуг по отделке
  3. В жизни у каждого человека может возникнуть ситуация, когда нужна большая сумма денег
  4. Что нужно знать об оформлении визы в Великобританию
  5. Букмекерская контора с большим перечнем предоставления азартных услуг
  6. Как выбрать надежные слоты на деньги?
  7. Внутренняя обшивка балкона. Создавайте уют и атмосферу с помощью профессиональных услуг по отделке
  8. Мнение опытных игроков о казино Слотокинг полностью совпадает
  9. Особенности международных перевозок грузов
  10. Что нужно знать о кредитах на потребительские нужды
  11. Все желающие могут выиграть в казино Поинтлото главный джекпот
  12. В казино Гоксбет разыгрывается несколько прогрессирующих джекпотов
  13. Эксклюзивные слоты казино Олигарх позволят выиграть крупную сумму
  14. В жизни у каждого человека может возникнуть ситуация, когда нужна большая сумма денег
  15. Как правильно выбрать роликовые коньки ребенку?
  16. Внешний вид и удобство использования бесплатного режима от онлайн казино
  17. Ставки на КХЛ в БК Parimatch (Париматч)
  18. Доильный аппарат для коз: какие есть модели?
  19. Отличия и сходства радиальной и хордиальной медогонки
  20. Большой выбор современной климатической техники
  21. Круглые алюминиевые трубы: свойства и сферы применения
  22. PM Casino - интерфейс задает настрой и список производителей
  23. Игровые автоматы 777 на реальные деньги на гривны в Космолот



Рассылка по недвижимости

Прорекламируйте свои объекты, заявки и бизнес! Более 16000 подписчиков. Самые низкие в Украине тарифы!

Рассылка по недвижимости

Прорекламируйте свои объекты, заявки и бизнес! Более 16000 подписчиков. Самые низкие в Украине тарифы!

База прямых хозяйских и без комиссии

Самая низкая в Украине цена за полную базу!




©2004-2012 «Недвижимость 5000» — Рекламно-Информационный Портал
О компании | Карта сайта