Объект
Партнер
Пользователь
Новость
Отдел продаж
10:00-19:00, пн-пт
093 255 000 9
+380932550009
+380932550009
Контактный e-mail
Реквизиты Оплата
Тарифы - рассылка
Тарифы - баннеры
Подробнее Подробнее Подробнее
Главная / Недвижимость - Новости  / Самые интересные

Бизнесмен «нагрел» государство на 4 миллиона

4.09.09  
Налоговиками Подольского района Киева разоблачена очередная схема по уклонению от налогообложения. Ее «автором» стал бизнесмен М., который возглавлял столичное предприятие «Д», сообщили «Главреду» в пресс-службе ГНА в Киеве.
Что Вы об этом думаете ? Сказать
Несмотря на то, что Законом Украины «О металлоломе» физическим лицам запрещен сбор, переработка, реализация промышленного утиля и его принятие у физических лиц, которые не являются субъектами предпринимательской деятельности, представитель вышеназванной столичной фирмы «Д», находясь на территории ЗАО «У», встречался с физическими лицами с целью покупки металлолома за наличные.

Физические лица получали от представителя акты, обращались к цехам ЗАО «У», где, собственно, и проходило взвешивание и отгрузка металлолома. Данные акты возвращали представителю фирмы «Д» и получали наличные средства от якобы этой же фирмы.

ЗАО «У», в свою очередь, получив от физических лиц, как от предприятия «Д», металлолом, перечисляло на расчетные счета фирмы «Д» безналичные денежные средства.

Дальше директор М. эти средства перечислял на счета фиктивных фирм с целью дальнейшего перевода их в наличность. Следующим шагом бизнесмена стало получение от неустановленных лиц наличности и бланков с реквизитами предприятий, на которые и перечислялись эти средства в безналичном виде за якобы поставленный металлолом.

Зная, что фиктивные фирмы не поставляли на предприятие «Д» «зловещий» металлолом, «горе-директор» М. незаконно использовал полученные от неустановленных лиц первичные документы в налоговом учете возглавляемого им предприятия «Д». Все это делалось с аферистской целью – безосновательного формирования валовых расходов и налогового кредита.

Эта преступная схема, которая действовала в течение нескольких лет, нанесла государству достаточно больших убытков – почти 4 миллиона гривен.

Относительно директора возбуждено уголовное дело по ст. 212, 366, 213 и 383 УКУ (уклонение от уплаты налогов, служебная подделка, нарушение порядка осуществления операций с металлоломом, заведомо неправдивое сообщение о совершении преступления).

С целью возмещения нанесенных государству убытков, следователями налоговой милиции Подольского района Киева наложен арест на личное имущество директора М.: а это две квартиры в столицы и автомобиль. Для прекращения преступной деятельности столичной фирмы «Д» на ее счета также наложен арест. Уголовное дело против ловкого бизнесмена направлено в суд.

 

stolitsa.glavred.info
Новости, по теме:

 

comments powered by Disqus


  1. Объективная и актуальная информация о недвижимости в новостройках Киева и городов-спутников
  2. Фирменные чехлы для наушников Airpod от MacInCase - отличный способ защиты гаджета
  3. БК JoyCasno Sport - отзывы о ставках. Можно ли доверять?
  4. Большой выбор стильных металлических кроватей от проверенных производителей
  5. Обзор казино Чемпион
  6. Какой выбрать материал для теплицы?
  7. Программа лояльности от казино Золотой Кубок предлагает лучшие условия
  8. В казино Вулкан с круглосуточно доступным сайтом https://vulkan-avtomatyigrovye.com/ посетителей ждут азартнейшие развлечения
  9. Объективная и актуальная информация о недвижимости в новостройках Киева и городов-спутников
  10. Эффективный и быстрый поиск вариантов трудоустройства на высокоинформативном портале
  11. Первая риэлторская компания - твой верный помощник в сделках с недвижимостью в Одессе
  12. ZeCredit предложила студентам оформить микрокредиты онлайн срочно на сумму до 5 000 гривен
  13. ЖК Сити парк: Плюсы и минусы жизни за городом
  14. Существуют ли металлопластиковые окна нестандартной формы?
  15. В онлайн известном игорном заведении Vulkan casino играть комфортно и выгодно
  16. Известнейшая букмекерская контора Parimatch и её особенности
  17. Качественные и долговечные композитные бассейны от компании Favorit
  18. Гарантированно качественные и надежные немецкие башенные краны от компании VIRAKRAN
  19. Вентиляция в частном доме
  20. Дизайн проект современного интерьера офиса в Киеве - сложная задача
  21. Профессиональные и ответственные услуги надежного агентства недвижимости
  22. Фирменные чехлы для наушников Airpod от MacInCase - отличный способ защиты гаджета



Рассылка по недвижимости

Прорекламируйте свои объекты, заявки и бизнес! Более 16000 подписчиков. Самые низкие в Украине тарифы!

База прямых хозяйских и без комиссии

Самая низкая в Украине цена за полную базу!

Разместите объекты — Бесплатно!

Панель управление своими объектами с фото. Неограниченный период размещения!

1



©2004-2012 «Недвижимость 5000» — Рекламно-Информационный Портал
О компании | Карта сайта