Объект
Партнер
Пользователь
Новость
Отдел продаж
10:00-19:00, пн-пт
- сейчас нерабочее время -
093 255 000 9
+380932550009
+380932550009
Контактный e-mail
Реквизиты Оплата
Тарифы - рассылка
Тарифы - баннеры
Подробнее Подробнее Подробнее
Главная / Недвижимость - Новости  / Самые интересные

Бизнесмен «нагрел» государство на 4 миллиона

4.09.09  
Налоговиками Подольского района Киева разоблачена очередная схема по уклонению от налогообложения. Ее «автором» стал бизнесмен М., который возглавлял столичное предприятие «Д», сообщили «Главреду» в пресс-службе ГНА в Киеве.
Что Вы об этом думаете ? Сказать
Несмотря на то, что Законом Украины «О металлоломе» физическим лицам запрещен сбор, переработка, реализация промышленного утиля и его принятие у физических лиц, которые не являются субъектами предпринимательской деятельности, представитель вышеназванной столичной фирмы «Д», находясь на территории ЗАО «У», встречался с физическими лицами с целью покупки металлолома за наличные.

Физические лица получали от представителя акты, обращались к цехам ЗАО «У», где, собственно, и проходило взвешивание и отгрузка металлолома. Данные акты возвращали представителю фирмы «Д» и получали наличные средства от якобы этой же фирмы.

ЗАО «У», в свою очередь, получив от физических лиц, как от предприятия «Д», металлолом, перечисляло на расчетные счета фирмы «Д» безналичные денежные средства.

Дальше директор М. эти средства перечислял на счета фиктивных фирм с целью дальнейшего перевода их в наличность. Следующим шагом бизнесмена стало получение от неустановленных лиц наличности и бланков с реквизитами предприятий, на которые и перечислялись эти средства в безналичном виде за якобы поставленный металлолом.

Зная, что фиктивные фирмы не поставляли на предприятие «Д» «зловещий» металлолом, «горе-директор» М. незаконно использовал полученные от неустановленных лиц первичные документы в налоговом учете возглавляемого им предприятия «Д». Все это делалось с аферистской целью – безосновательного формирования валовых расходов и налогового кредита.

Эта преступная схема, которая действовала в течение нескольких лет, нанесла государству достаточно больших убытков – почти 4 миллиона гривен.

Относительно директора возбуждено уголовное дело по ст. 212, 366, 213 и 383 УКУ (уклонение от уплаты налогов, служебная подделка, нарушение порядка осуществления операций с металлоломом, заведомо неправдивое сообщение о совершении преступления).

С целью возмещения нанесенных государству убытков, следователями налоговой милиции Подольского района Киева наложен арест на личное имущество директора М.: а это две квартиры в столицы и автомобиль. Для прекращения преступной деятельности столичной фирмы «Д» на ее счета также наложен арест. Уголовное дело против ловкого бизнесмена направлено в суд.

 

stolitsa.glavred.info
Новости, по теме:

 

comments powered by Disqus


  1. Лучшие букмекерские конторы Украины для регистрации и ставок на спортивные события
  2. Лучшие букмекерские конторы Украины для регистрации и ставок на спортивные события
  3. Кто может совершить в Pin-up casino вход?
  4. Советы по дизайну интерьера для вашего модульного дома
  5. Казино - переваги онлайн клубу
  6. Пин Ап казино — проверенный сайт с реальными выплатами выигрышей
  7. Правовая помощь бенефициарам в Украине
  8. Оренда землі разом із сервісом EGOLIST – можливість вибору та зручність!
  9. Казино Вулкан на деньги - испытай свою удачу!
  10. Помощник для мастеров-отделочников: как правильно выбрать плиткорез?
  11. Wellpacks - интернет магазин пакетов и упаковок в Украине
  12. Сучасний ігровий клуб Слот Сіті
  13. Получите выгодный кредит под залог недвижимости в Запорожье!
  14. Как организовать безопасность дома
  15. БК Mostbet: обзор и предложения для игроков
  16. Стоит ли покупать недвижимость в Турции
  17. Приложение Париматч расширяет возможности поклонников онлайн-беттинга
  18. Як купити криптовалюту на біржі
  19. Профессиональный и надежный путеводитель по микрозаймам
  20. Что такое промышленная фурнитура и какова ее специфика
  21. Космолот24 - одно из самых популярных и азартных онлайн казино



База прямых хозяйских и без комиссии

Самая низкая в Украине цена за полную базу!

Рассылка по недвижимости

Прорекламируйте свои объекты, заявки и бизнес! Более 16000 подписчиков. Самые низкие в Украине тарифы!

Разместите объекты — Бесплатно!

Панель управление своими объектами с фото. Неограниченный период размещения!

1



©2004-2012 «Недвижимость 5000» — Рекламно-Информационный Портал
О компании | Карта сайта