Объект
Партнер
Пользователь
Новость
Отдел продаж
10:00-19:00, пн-пт
- сейчас нерабочее время -
093 255 000 9
+380932550009
+380932550009
Контактный e-mail
Реквизиты Оплата
Тарифы - рассылка
Тарифы - баннеры
Подробнее Подробнее Подробнее
Главная / Недвижимость - Новости  / Самые интересные

Нацбанк приказал мониторить операции от 50-ти тысяч гривен

4.10.09  
НБУ помог подчиненным определиться с сомнительными операциями. Он сам установил сумму, к владельцам которой можно не применить особые меры проверки. Подчиненным предписано тщательно мониторить или идентифицировать клиентов, чьи сделки превышают 50 тысяч гривен.
Что Вы об этом думаете ? Сказать
Ранее банки сами определялись относительно целесообразности определения рисковых операций и вероятности их использования с целью отмывания денег. Но когда регулятору в глаза упал ряд сделок на значительные суммы, в том числе и валютообменные, которые не были зафиксированы надлежащим образом банками, он донес свое видение термина «незначительная сумма», то есть сумма, которую не надо мониторить. Хотя есперты сомневаются, что и это поможет.

«Надо было подавать сведения в Госфинмониторинг. Вывод: как был, так и будет. Госфинмониторинг на вывод не влияет. То есть он просто сигнализирует международному сообществу - что у нас есть орган для отмывания. Как выводили, так не проблема ввести деньги. так они и выводят из страны», - комментирует для UBR Виталий Шапран, заместитель директора рейтингового агентства.

 

ubr.ua
Новости, по теме:

 

comments powered by Disqus


  1. Как правильно выбрать этаж
  2. Как прописка в Украине поможет иностранцу?
  3. Установка программного обеспечения на ПК
  4. Гарантированно оригинальная клинкерная продукция от европейских производителей
  5. Как правильно выбрать этаж
  6. Как прописка в Украине поможет иностранцу?
  7. Установка программного обеспечения на ПК
  8. Какой полотенцесушитель выбрать — электрический или водяной. Рекомендации компании Трубер
  9. Польза влажности воздуха для детей
  10. Гарантированно оригинальная клинкерная продукция от европейских производителей
  11. Выбор нагревательного кабеля для обогрева трубопроводной сети
  12. Гарантированно качественный демонтаж внутренних стен - оперативно и недорого
  13. Большой выбор видеослотов от лучших разработчиков игрового софта
  14. С помощью качественно выполненного надежной студией doodle video можно значительно продвинуть свой бизнес
  15. PM Casino предлагает своим посетителям большой выбор захватывающих слотов
  16. Клуб Multi Gaminator подарит геймерам много приятных развлечений
  17. Создание сайтов под ключ на выгодных условиях
  18. Репутационно хорошо известная и надежная букмекерская контора с высокими коэффициентами
  19. Как осовременить свое жилье: несколько практических советов
  20. Лучшие бронированные двери Украины: где заказать?
  21. Напольное покрытие из мрамора: разновидности, последовательность выполнения работ
  22. Межкомнатные двери и стиль
  23. Интернет-казино Золотой Кубок: регистрация, вход в личный кабинет
  24. Строительство заборов



Рассылка по недвижимости

Прорекламируйте свои объекты, заявки и бизнес! Более 16000 подписчиков. Самые низкие в Украине тарифы!

База прямых хозяйских и без комиссии

Самая низкая в Украине цена за полную базу!

Рассылка по недвижимости

Прорекламируйте свои объекты, заявки и бизнес! Более 16000 подписчиков. Самые низкие в Украине тарифы!




©2004-2012 «Недвижимость 5000» — Рекламно-Информационный Портал
О компании | Карта сайта