Объект
Партнер
Пользователь
Новость
Отдел продаж
10:00-19:00, пн-пт
- сейчас нерабочее время -
093 255 000 9
+380932550009
+380932550009
Контактный e-mail
Реквизиты Оплата
Тарифы - рассылка
Тарифы - баннеры
Подробнее Подробнее Подробнее
Главная / Недвижимость - Новости  / Самые интересные

Нацбанк приказал мониторить операции от 50-ти тысяч гривен

4.10.09  
НБУ помог подчиненным определиться с сомнительными операциями. Он сам установил сумму, к владельцам которой можно не применить особые меры проверки. Подчиненным предписано тщательно мониторить или идентифицировать клиентов, чьи сделки превышают 50 тысяч гривен.
Что Вы об этом думаете ? Сказать
Ранее банки сами определялись относительно целесообразности определения рисковых операций и вероятности их использования с целью отмывания денег. Но когда регулятору в глаза упал ряд сделок на значительные суммы, в том числе и валютообменные, которые не были зафиксированы надлежащим образом банками, он донес свое видение термина «незначительная сумма», то есть сумма, которую не надо мониторить. Хотя есперты сомневаются, что и это поможет.

«Надо было подавать сведения в Госфинмониторинг. Вывод: как был, так и будет. Госфинмониторинг на вывод не влияет. То есть он просто сигнализирует международному сообществу - что у нас есть орган для отмывания. Как выводили, так не проблема ввести деньги. так они и выводят из страны», - комментирует для UBR Виталий Шапран, заместитель директора рейтингового агентства.

 

ubr.ua
Новости, по теме:

 

comments powered by Disqus


  1. Объективная и актуальная информация о недвижимости в новостройках Киева и городов-спутников
  2. Фирменные чехлы для наушников Airpod от MacInCase - отличный способ защиты гаджета
  3. БК JoyCasno Sport - отзывы о ставках. Можно ли доверять?
  4. Большой выбор стильных металлических кроватей от проверенных производителей
  5. Обзор казино Чемпион
  6. Какой выбрать материал для теплицы?
  7. Программа лояльности от казино Золотой Кубок предлагает лучшие условия
  8. В казино Вулкан с круглосуточно доступным сайтом https://vulkan-avtomatyigrovye.com/ посетителей ждут азартнейшие развлечения
  9. Объективная и актуальная информация о недвижимости в новостройках Киева и городов-спутников
  10. Эффективный и быстрый поиск вариантов трудоустройства на высокоинформативном портале
  11. Первая риэлторская компания - твой верный помощник в сделках с недвижимостью в Одессе
  12. ZeCredit предложила студентам оформить микрокредиты онлайн срочно на сумму до 5 000 гривен
  13. ЖК Сити парк: Плюсы и минусы жизни за городом
  14. Существуют ли металлопластиковые окна нестандартной формы?
  15. В онлайн известном игорном заведении Vulkan casino играть комфортно и выгодно
  16. Известнейшая букмекерская контора Parimatch и её особенности
  17. Качественные и долговечные композитные бассейны от компании Favorit
  18. Гарантированно качественные и надежные немецкие башенные краны от компании VIRAKRAN
  19. Вентиляция в частном доме
  20. Дизайн проект современного интерьера офиса в Киеве - сложная задача
  21. Профессиональные и ответственные услуги надежного агентства недвижимости
  22. Фирменные чехлы для наушников Airpod от MacInCase - отличный способ защиты гаджета



Рассылка по недвижимости

Прорекламируйте свои объекты, заявки и бизнес! Более 16000 подписчиков. Самые низкие в Украине тарифы!

База прямых хозяйских и без комиссии

Самая низкая в Украине цена за полную базу!

Разместите объекты — Бесплатно!

Панель управление своими объектами с фото. Неограниченный период размещения!

1



©2004-2012 «Недвижимость 5000» — Рекламно-Информационный Портал
О компании | Карта сайта