Сотрудники налоговой милиции Полтавской области разоблачили преступную группировку, которая занималась легализацией теневых средств на территории нескольких областей.
Что Вы об этом думаете ?
Сказать
Об этом сообщили в пресс-службе ГНАУ.
Синдикат из нескольких десятков фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц, организовал 41-летний уроженец Днепропетровска. Через эти фирмы клиентам «конверта» предоставлялся широкий спектр незаконных услуг: легализация средств, полученных путем разворовывания активов госпредприятий, искусственное формирование налогового кредита по НДС и завышение расходов предприятия. Стоимость «услуг» составляла 3,5% от суммы конвертированных средств. На протяжении года деятельности группировки общий объем незаконной конвертации достиг 2 млрд. грн. Во время обысков налоговые милиционеры изъяли 2,5 млн. грн, 300 тыс. евро, 120 тыс. долл. США, первичную документацию и 59 печатей предприятий, которые входили в конвертационный центр. Члены преступной группировки задержаны, против них возбуждено уголовное дело согласно ст. 205, ч.2 УК Украины (фиктивное предпринимательство).
Новости, по теме:
Предыдущая и следующая новость:
|
|
|
Объект
Партнер
Пользователь
Новость
|
