Объект
Партнер
Пользователь
Новость
Отдел продаж
10:00-19:00, пн-пт
- сейчас нерабочее время -
093 255 000 9
+380932550009
+380932550009
Контактный e-mail
Реквизиты Оплата
Тарифы - рассылка
Тарифы - баннеры
Подробнее Подробнее Подробнее
Главная / Недвижимость - Новости  / Самые интересные

Через мощный конверт отмыли 2 миллиарда в нескольких областях Украины

21.10.09  
Сотрудники налоговой милиции Полтавской области разоблачили преступную группировку, которая занималась легализацией теневых средств на территории нескольких областей.
Что Вы об этом думаете ? Сказать
Об этом сообщили в пресс-службе ГНАУ.

Синдикат из нескольких десятков фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц, организовал 41-летний уроженец Днепропетровска. Через эти фирмы клиентам «конверта» предоставлялся широкий спектр незаконных услуг: легализация средств, полученных путем разворовывания активов госпредприятий, искусственное формирование налогового кредита по НДС и завышение расходов предприятия. Стоимость «услуг» составляла 3,5% от суммы конвертированных средств. На протяжении года деятельности группировки общий объем незаконной конвертации достиг 2 млрд. грн.

Во время обысков налоговые милиционеры изъяли 2,5 млн. грн, 300 тыс. евро, 120 тыс. долл. США, первичную документацию и 59 печатей предприятий, которые входили в конвертационный центр.

Члены преступной группировки задержаны, против них возбуждено уголовное дело согласно ст. 205, ч.2 УК Украины (фиктивное предпринимательство).

 

novaya.com.ua
Новости, по теме:

 

comments powered by Disqus


  1. Качественные и долговечные композитные бассейны от компании Favorit
  2. Гарантированно качественные и надежные немецкие башенные краны от компании VIRAKRAN
  3. Профессиональные и ответственные услуги надежного агентства недвижимости
  4. Фирменные чехлы для наушников Airpod от MacInCase - отличный способ защиты гаджета
  5. ZeCredit предложила студентам оформить микрокредиты онлайн срочно на сумму до 5 000 гривен
  6. ЖК Сити парк: Плюсы и минусы жизни за городом
  7. Существуют ли металлопластиковые окна нестандартной формы?
  8. В онлайн известном игорном заведении Vulkan casino играть комфортно и выгодно
  9. Известнейшая букмекерская контора Parimatch и её особенности
  10. Качественные и долговечные композитные бассейны от компании Favorit
  11. Гарантированно качественные и надежные немецкие башенные краны от компании VIRAKRAN
  12. Вентиляция в частном доме
  13. Дизайн проект современного интерьера офиса в Киеве - сложная задача
  14. Профессиональные и ответственные услуги надежного агентства недвижимости
  15. Фирменные чехлы для наушников Airpod от MacInCase - отличный способ защиты гаджета
  16. ТОП-5 туристических полотенец из микрофибры
  17. Полиэтиленовые трубы и насосы: как сделать оптимальный выбор оборудования?
  18. Что может дать программа МВА
  19. Заказать продвижение сайта именно в нашей компании – это правильный выбор!
  20. Бетонні огорожі: просто, швидко, надійно
  21. Области применения сварочных инверторов
  22. Зачем нужен газовый редуктор при сварочных работах? Типы газовых редукторов
  23. Пароизоляционная пленка и каменная вата: выбираем изоляцию для дома
  24. Купить сервер IBM. Виды, и разница между серверами



Рассылка по недвижимости

Прорекламируйте свои объекты, заявки и бизнес! Более 16000 подписчиков. Самые низкие в Украине тарифы!

Рассылка по недвижимости

Прорекламируйте свои объекты, заявки и бизнес! Более 16000 подписчиков. Самые низкие в Украине тарифы!

База прямых хозяйских и без комиссии

Самая низкая в Украине цена за полную базу!




©2004-2012 «Недвижимость 5000» — Рекламно-Информационный Портал
О компании | Карта сайта