Объект
Партнер
Пользователь
Новость
Отдел продаж
10:00-19:00, пн-пт
- сейчас нерабочее время -
093 255 000 9
+380932550009
+380932550009
Контактный e-mail
Реквизиты Оплата
Тарифы - рассылка
Тарифы - баннеры
Подробнее Подробнее Подробнее
Главная / Недвижимость - Новости  / Самые интересные

«Грязными» деньгами займется таможня

22.10.09  
Вчера правительство утвердило план противодействия отмыванию «грязных» денег на 2010 год. Согласно постановлению Нацбанка, физлицам разрешено вывозить за пределы Украины или ввозить на ее территорию без письменного декларирования наличную валюту на сумму, эквивалентную 10 тыс. евро
Что Вы об этом думаете ? Сказать
Согласно документам, попавшим в распоряжение «ДЕЛА», правительство намерено внедрить ряд смелых новшеств в борьбу с отмыванием доходов, полученных преступным путем, а также направляемых на финансирование терроризма. Одной из первых мер, которая, по замыслу разработчиков документа, должна быть принята уже в I квартале 2010 года, является разрешение сотрудникам Гостаможни арестовывать валюту, которая перевозится через границу. Основанием для таких действий является всего лишь подозрение, что идет отмывание денег. Кроме этого, предлагается увеличить размер штрафов за недекларирование товаров или предоставление недостоверной информации о перевозимых товарах.

Сейчас накладывать арест на перевозимые валютные ценности могут правоохранительные органы. Юристы в целом не видят проблемы, чтобы предоставить такие полномочия сотрудникам Гостаможни, но задаются вопросом об их профессиональной подготовке. «Многое будет зависеть от того, какие именно полномочия получит таможня. Будет ли предоставлено ее сотрудникам право налагать арест на валютные ценности по собственному усмотрению или же будут четко указаны основания, на которых это можно делать», — отмечает юрист компании «Васыль Кисиль и партнеры» Денис Лысенко. Он подтверждает: риск, что подготовка таможенников для борьбы с отмыванием денег не будет соответствовать требуемому уровню, существует. В свою очередь Гостаможслужба и Минюст должны дать Кабмину предложения по внесению соответствующих изменений в Таможенный кодекс Украины.

долларДругой неотложной мерой (она должна быть принята уже в IV квартале этого года) является введение в финансовое законодательство такого понятия, как «безупречная деловая репутация», и разграничение понятий «собственник финансового учреждения» и «лицо, которое осуществляет контроль над финучреждением». В числе прочих новшеств план мер по борьбе с отмыванием денег предусматривает изменение законодательства рынка ценных бумаг, для того чтобы не допустить владения контрольным пакетом акций фондовых компаний лицам с судимостью.


Согласно постановлению Нацбанка, физлицам разрешено вывозить за пределы Украины или ввозить на ее территорию без письменного декларирования наличную валюту на сумму, эквивалентную 10 тыс. евро. Для юрлиц никаких ограничений нет, но они обязаны письменно декларировать всю сумму. Физлица и юрлица могут ввозить/вывозить наличную валюту на сумму, превышающую 10 тыс. евро (в эквиваленте), также при наличии документа, подтверждающего снятие этой наличности с банковского счета.

 

delo.ua
Новости, по теме:

 

comments powered by Disqus


  1. Что нужно знать об оформлении визы в Великобританию
  2. Внутренняя обшивка балкона. Создавайте уют и атмосферу с помощью профессиональных услуг по отделке
  3. В жизни у каждого человека может возникнуть ситуация, когда нужна большая сумма денег
  4. Что нужно знать об оформлении визы в Великобританию
  5. Букмекерская контора с большим перечнем предоставления азартных услуг
  6. Как выбрать надежные слоты на деньги?
  7. Внутренняя обшивка балкона. Создавайте уют и атмосферу с помощью профессиональных услуг по отделке
  8. Мнение опытных игроков о казино Слотокинг полностью совпадает
  9. Особенности международных перевозок грузов
  10. Что нужно знать о кредитах на потребительские нужды
  11. Все желающие могут выиграть в казино Поинтлото главный джекпот
  12. В казино Гоксбет разыгрывается несколько прогрессирующих джекпотов
  13. Эксклюзивные слоты казино Олигарх позволят выиграть крупную сумму
  14. В жизни у каждого человека может возникнуть ситуация, когда нужна большая сумма денег
  15. Как правильно выбрать роликовые коньки ребенку?
  16. Внешний вид и удобство использования бесплатного режима от онлайн казино
  17. Ставки на КХЛ в БК Parimatch (Париматч)
  18. Доильный аппарат для коз: какие есть модели?
  19. Отличия и сходства радиальной и хордиальной медогонки
  20. Большой выбор современной климатической техники
  21. Круглые алюминиевые трубы: свойства и сферы применения
  22. PM Casino - интерфейс задает настрой и список производителей
  23. Игровые автоматы 777 на реальные деньги на гривны в Космолот



Разместите объекты — Бесплатно!

Панель управление своими объектами с фото. Неограниченный период размещения!

1
Рассылка по недвижимости

Прорекламируйте свои объекты, заявки и бизнес! Более 16000 подписчиков. Самые низкие в Украине тарифы!

База прямых хозяйских и без комиссии

Самая низкая в Украине цена за полную базу!




©2004-2012 «Недвижимость 5000» — Рекламно-Информационный Портал
О компании | Карта сайта