Объект
Партнер
Пользователь
Новость
Отдел продаж
10:00-19:00, пн-пт
- сейчас нерабочее время -
093 255 000 9
+380932550009
+380932550009
Контактный e-mail
Реквизиты Оплата
Тарифы - рассылка
Тарифы - баннеры
Подробнее Подробнее Подробнее
Главная / Недвижимость - Новости  / Самые интересные

«Грязными» деньгами займется таможня

22.10.09  
Вчера правительство утвердило план противодействия отмыванию «грязных» денег на 2010 год. Согласно постановлению Нацбанка, физлицам разрешено вывозить за пределы Украины или ввозить на ее территорию без письменного декларирования наличную валюту на сумму, эквивалентную 10 тыс. евро
Что Вы об этом думаете ? Сказать
Согласно документам, попавшим в распоряжение «ДЕЛА», правительство намерено внедрить ряд смелых новшеств в борьбу с отмыванием доходов, полученных преступным путем, а также направляемых на финансирование терроризма. Одной из первых мер, которая, по замыслу разработчиков документа, должна быть принята уже в I квартале 2010 года, является разрешение сотрудникам Гостаможни арестовывать валюту, которая перевозится через границу. Основанием для таких действий является всего лишь подозрение, что идет отмывание денег. Кроме этого, предлагается увеличить размер штрафов за недекларирование товаров или предоставление недостоверной информации о перевозимых товарах.

Сейчас накладывать арест на перевозимые валютные ценности могут правоохранительные органы. Юристы в целом не видят проблемы, чтобы предоставить такие полномочия сотрудникам Гостаможни, но задаются вопросом об их профессиональной подготовке. «Многое будет зависеть от того, какие именно полномочия получит таможня. Будет ли предоставлено ее сотрудникам право налагать арест на валютные ценности по собственному усмотрению или же будут четко указаны основания, на которых это можно делать», — отмечает юрист компании «Васыль Кисиль и партнеры» Денис Лысенко. Он подтверждает: риск, что подготовка таможенников для борьбы с отмыванием денег не будет соответствовать требуемому уровню, существует. В свою очередь Гостаможслужба и Минюст должны дать Кабмину предложения по внесению соответствующих изменений в Таможенный кодекс Украины.

долларДругой неотложной мерой (она должна быть принята уже в IV квартале этого года) является введение в финансовое законодательство такого понятия, как «безупречная деловая репутация», и разграничение понятий «собственник финансового учреждения» и «лицо, которое осуществляет контроль над финучреждением». В числе прочих новшеств план мер по борьбе с отмыванием денег предусматривает изменение законодательства рынка ценных бумаг, для того чтобы не допустить владения контрольным пакетом акций фондовых компаний лицам с судимостью.


Согласно постановлению Нацбанка, физлицам разрешено вывозить за пределы Украины или ввозить на ее территорию без письменного декларирования наличную валюту на сумму, эквивалентную 10 тыс. евро. Для юрлиц никаких ограничений нет, но они обязаны письменно декларировать всю сумму. Физлица и юрлица могут ввозить/вывозить наличную валюту на сумму, превышающую 10 тыс. евро (в эквиваленте), также при наличии документа, подтверждающего снятие этой наличности с банковского счета.

 

delo.ua
Новости, по теме:

 

comments powered by Disqus


  1. Оренда землі разом із сервісом EGOLIST – можливість вибору та зручність!
  2. Правовая помощь бенефициарам в Украине
  3. Оренда землі разом із сервісом EGOLIST – можливість вибору та зручність!
  4. Казино Вулкан на деньги - испытай свою удачу!
  5. Помощник для мастеров-отделочников: как правильно выбрать плиткорез?
  6. Wellpacks - интернет магазин пакетов и упаковок в Украине
  7. Сучасний ігровий клуб Слот Сіті
  8. Получите выгодный кредит под залог недвижимости в Запорожье!
  9. Как организовать безопасность дома
  10. БК Mostbet: обзор и предложения для игроков
  11. Стоит ли покупать недвижимость в Турции
  12. Приложение Париматч расширяет возможности поклонников онлайн-беттинга
  13. Як купити криптовалюту на біржі
  14. Профессиональный и надежный путеводитель по микрозаймам
  15. Что такое промышленная фурнитура и какова ее специфика
  16. Космолот24 - одно из самых популярных и азартных онлайн казино
  17. Что такое напряжение арматуры?
  18. Якісні кондиціонери та інша кліматична,побутова техніка за адекватними цінами
  19. Где не обойтись без клампового соединения
  20. Антивандальный шкаф – надёжный метод защиты оборудования в неохраняемом помещении
  21. Какие есть домофоны для дома



Разместите объекты — Бесплатно!

Панель управление своими объектами с фото. Неограниченный период размещения!

1
Рассылка по недвижимости

Прорекламируйте свои объекты, заявки и бизнес! Более 16000 подписчиков. Самые низкие в Украине тарифы!

Рассылка по недвижимости

Прорекламируйте свои объекты, заявки и бизнес! Более 16000 подписчиков. Самые низкие в Украине тарифы!




©2004-2012 «Недвижимость 5000» — Рекламно-Информационный Портал
О компании | Карта сайта