Объект
Партнер
Пользователь
Новость
Отдел продаж
10:00-19:00, пн-пт
093 255 000 9
+380932550009
+380932550009
Контактный e-mail
Реквизиты Оплата
Тарифы - рассылка
Тарифы - баннеры
Подробнее Подробнее Подробнее
Главная / Недвижимость - Новости  / Самые интересные

Наличность внесли в черный список

10.11.09  
Верховная рада ужесточила контроль за финансовыми операциями – теперь в отмывании доходов, полученных преступным путем, будут подозреваться все лица, осуществляющие сделки на сумму от 100 тыс. грн в наличной валюте.
Что Вы об этом думаете ? Сказать
Эксперты уверены, что это усилит борьбу с незаконными доходами и будет стимулировать перевод средств населения в безналичную форму. Рынок недвижимости ожидают тенизация и стагнация, так как под мониторинг подпадут почти все сделки, прогнозируют его участники.

В пятницу Верховная рада внесла изменения в закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" с целью реализации 40 рекомендаций международной Группы по разработке финансовых мероприятий по борьбе с отмыванием денег (FATF).

Депутаты расширили перечень субъектов предпринимательской деятельности, которые должны сообщать в Госфинмониторинг о крупных и сомнительных финансовых операциях своих клиентов: помимо банков, страховых компаний, товарных и фондовых бирж, игровых заведений, ломбардов и платежных систем, в него теперь входят торговцы недвижимостью (риэлтеры), драгоценными металлами и камнями, предметами антиквариата и искусства, нотариусы, адвокаты, аудиторы, бухгалтеры, филиалы иностранных предприятий и операторы почтовой связи.

Лимит суммы, подлежащей обязательному финансовому мониторингу, парламент повысил с 80 тыс. грн до 100 тыс. грн (также в валютном эквиваленте). При осуществлении операций на такую сумму субъекты первичного мониторинга обязаны провести идентификацию клиента. Также расширен перечень операций, являющихся подозрительными и о которых необходимо сообщать в Госфинмониторинг.

Обязательной проверке подлежат, в частности, операции, оплаченные наличной валютой; проведенные неприбыльными и благотворительными организациями; получение членом кредитного союза нескольких кредитов за один день. Кроме того, операции будут мониторить, если они запутаны или имеют необычный характер, не имеют очевидного экономического смысла, не соответствуют сути деятельности клиента, раздроблены с целью избежания проверки. Любопытно, что депутаты изъяли из закона толкование этих признаков.

Адвокаты, аудиторы, бухгалтеры и нотариусы смогут не сообщать о своих подозрениях, если информация стала им известна при обстоятельствах, которые являются адвокатской или профессиональной тайной. Исключением для нотариусов стали сделки купли-продажи недвижимости на сумму от 400 тыс. грн.

Банкиры довольны ужесточением контроля за финансовыми операциями, так как надеются на приток наличных средств в банковскую систему. "Это будет стимулировать перевод наличных сбережений, хранящихся под подушками у населения, в безналичную форму. А безналичные расчеты контролируются, – говорит председатель правления банка `Хрещатик` Дмитрий Гриджук. – Теперь в торговых точках при осуществлении крупной покупки нужно будет проводить идентификацию личности. Повышение лимита связано с инфляцией и обесценением гривны".

Автодилеры уверены, что проверки на предмет отмывания грязных денег не усложнят их работу. "Официальные автосалоны не берут наличные – покупатель перечисляет деньги на счет или вносит их в кассы банков-партнеров", – отмечает генеральный директор Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олег Назаренко.

Больше всего пострадают от действия нового закона агентства недвижимости, которые прогнозируют переход рынка в тень. "Сейчас сделок и так очень мало, а 100 тыс. грн – очень низкий ценовой порог, потому что цены сейчас стартуют от $60-70 тыс. (480-560 тыс. грн. –Ъ). Если риэлтеры начнут требовать документы и сообщать о подозрительных сделках, никто не будет к ним обращаться и рынок умрет или полностью уйдет в тень, – уверен президент Союза специалистов по недвижимости Киева Игорь Однопозов. – Чтобы выявить теневые доходы, можно обратиться в БТИ, где фиксируются все сделки, цены и новые владельцы недвижимости, а если риэлтеры начнут проверять доходы, то клиенты будут заключать сделки напрямую. Это автоматически снизит налоговые отчисления".

 

www.kommersant.ua
Новости, по теме:

 

comments powered by Disqus


  1. Агентства недвижимости: за что получают деньги посредники?
  2. Выбираем сварочный аппарат
  3. Что нужно знать про аренду автомобилей?
  4. Агентства недвижимости: за что получают деньги посредники?
  5. Используя ggbet промокод, игрок получает шанс на дополнительные преференции в известном казино
  6. Казино Вулкан бонус отличается своими щедрыми преференциями
  7. Можно ли бережно отремонтировать двери?
  8. В Slotor казино представлены лучшие слоты ведущих мировых провайдеров
  9. Большое разнообразие дверей в компании Маркет-Двери
  10. Игровой клуб Eldorado: преимущества, регистрация и азартные игры
  11. Казино Гоксбет – один из лучших украинских виртуальных игровых клубов
  12. Обзор официального сайта Вулкан 777 vulcan-igrat-official.com
  13. Ставки на киберспорт в БК PariMatch
  14. Особенности и преимущества подгузников для взрослых
  15. Отличные планшеты, ноутбуки для игр и многое другое
  16. Ставки на спорт: как выбрать надежную БК и начать играть
  17. Игорное заведение PM Casino: режимы игры и лучшие азартные слоты
  18. Заправка принтеров на Позняках: как сэкономить и увеличить срок службы оргтехники
  19. Финансовая компания Грошик: условия кредитования и главные преимущества
  20. Эльдорадо казино известно высоким качеством оказываемых азартных услуг
  21. В казино Slotoking, как выиграть становится понятным сразу же после регистрации



Разместите объекты — Бесплатно!

Панель управление своими объектами с фото. Неограниченный период размещения!

1
База прямых хозяйских и без комиссии

Самая низкая в Украине цена за полную базу!

Разместите объекты — Бесплатно!

Панель управление своими объектами с фото. Неограниченный период размещения!

1



©2004-2012 «Недвижимость 5000» — Рекламно-Информационный Портал
О компании | Карта сайта