Объект
Партнер
Пользователь
Новость
Отдел продаж
10:00-19:00, пн-пт
- сейчас нерабочее время -
093 255 000 9
+380932550009
+380932550009
Контактный e-mail
Реквизиты Оплата
Тарифы - рассылка
Тарифы - баннеры
Подробнее Подробнее Подробнее
Главная / Недвижимость - Новости  / Самые интересные

За богачами установят слежку

30.11.09  
Перекрыть нелегальные финансовые потоки из Украины, а также остановить процесс отмывания денег в офшорах наконец-то решились народные избранники. Это позволит финансистам вывести из тени миллионы долларов.
Что Вы об этом думаете ? Сказать
«Сдай» миллионера — помоги стране

Еще в 2003 году парламентарии собирались предоставить возможность Минфину срупулезнее контролировать денежные потоки. С тех пор провалили около десяти законопроектов. И вот на днях Верховная Рада, наконец, приняла изменения в Закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Мнения специалистов сразу же разделились. Некоторые юристы считают, что это первый шаг к декларированию расходов, ввести которое нардепы пока только обещают. Но большинство экспертов уверены: существенных результатов в борьбе с нелегальными доходами этот нормативный акт не даст, поскольку оставляет массу лазеек.

Финансовый мониторинг проводится в большинстве стран мира, в том числе и в Украине. До недавних пор банки, биржи, платежные системы и ломбарды должны были сообщать о финансовых операциях на сумму более 80 тыс. гривен. Но не всегда, только в случаях, когда, например, украинская компания переводит большой объем средств на анонимный счет или в офшорную зону. Теперь же ситуация изменилась.

Докладывать в Госфиннадзор о подозрительных операциях своих клиентов на сумму более 100 тыс. гривен обязаны адвокаты, нотариусы, аудиторы, банкиры, антиквары, сотрудники ломбардов, бирж, риелторы и так далее. Причем делать это они должны не по запросу уполномоченного органа, а по собственной инициативе. Тому, кто утаит информацию о сделке и будет в этом уличен, придется заплатить нешуточный штраф.

Да и сам Госфиннадзор при необходимости может потребовать предоставлять данные о сделках клиентов от всех, кто так или иначе участвует в операции. За отказ раскрывать тайну грозит наказание. Минимальная санкция за несоблюдение функций мониторинга — штраф 1700 гривен, максимальная — 51000 гривен.

Политики под колпаком

Особенно пристально Госфиннадзор будет следить за политическими и государственными деятелями. Согласно закону, это главы государства и правительства, министры, их заместители, депутаты парламента, члены Верховного и Конституционного суда, Чрезвычайные и Полномочные Послы. Если, к примеру, у банкира возникает подозрение, что кто-то из первых лиц державы хоть как-то причастен к переводу крупной суммы за границу, он обязан об этом сообщить в соответствующую инстанцию. Причем не обязательно счет должен быть открыт на имя государственного мужа. Это может быть член его семьи или представитель. То же касается приобретения предприятий, доли в уставном фонде, недвижимости, покупки или продажи чеков.

В общем, ничего страшного в этом нет: ни в одной из развитых стран мира политики не могут себе позволить тайком открыть фирмочку, скажем, на Филиппинах и переводить туда миллиарды. Проблема в другом — никто не гарантирует, что положения нормативного акта будут выполняться, что не произойдет утечки или подтасовки информации.

Еще один минус закона: в нем не прописано, какие сделки считаются подозрительными. Пока ни банковские служащие, ни аудиторы, ни нотариусы толком не понимают, на что именно надо обращать внимание. И каким образом «применять меры для выяснения источников происхождения средств политиков». В конце концов, потребовать у народного депутата объяснить, откуда у него миллион, не так-то просто.

С другой стороны, в документе имеется интересная оговорка. Адвокаты, аудиторы и лица, предоставляющие юридические услуги, могут не сообщать о своих подозрениях по поводу финансовых операций, если эта информация является профессиональной тайной. Так что, скорее всего, теперь юристы будут заключать с клиентами оригинальные договоры, в которых практически все возможные данные отнесут к профессиональной тайне.

Марина БРЫЛЬ

За десять месяцев текущего года Государственный комитет финансового мониторинга Украины направил правоохранительным органам 933 материала относительно финансовых операций, которые могут быть связаны с отмыванием «черных» доходов. Как сообщил глава комитета Игорь Черкасский, Генпрокуратуре передано 30 материалов, Государственной налоговой администрации Украины — 299, МВД — 302, СБУ — 302. Основанием для этого стали свыше 150 тыс. сообщений, полученных Госфинмониторингом, о сомнительных финансовых операциях. Наибольшее количество дел находится на рассмотрении правоохранительных органов Киева, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Николаевской, Одесской областей.

По материалам Госфиннадзора возбуждено 400 уголовных дел. В суды направлено 116, обвинительные приговоры вынесены в 85 случаях.

Мониторингу подлежат финансовые отношения с резидентами Гватемалы, Египта, Индонезии, Мьянмы, Науру, Нигерии, Филиппин, Островов Кука. Как сообщает международная Группа по разработке финансовых мероприятий по борьбе с отмыванием денег (FATF), в этих странах не борются с легализацией доходов.

 

vvnews.info
Новости, по теме:

 

comments powered by Disqus


  1. Системы отопления для частного дома – какую выбрать
  2. Объективная и актуальная информация о недвижимости в новостройках Киева и городов-спутников
  3. Фирменные чехлы для наушников Airpod от MacInCase - отличный способ защиты гаджета
  4. Как вывести деньги из Вулкан бет казино: условия и платежные системы
  5. Интерес к азартным играм эффективно стимулируют качественные игровые автоматы
  6. Системы отопления для частного дома – какую выбрать
  7. Как играть в онлайн-казино и получать настоящее удовольствие?
  8. Большой выбор стильных металлических кроватей от проверенных производителей
  9. Обзор казино Чемпион
  10. Какой выбрать материал для теплицы?
  11. Программа лояльности от казино Золотой Кубок предлагает лучшие условия
  12. В казино Вулкан с круглосуточно доступным сайтом https://vulkan-avtomatyigrovye.com/ посетителей ждут азартнейшие развлечения
  13. Объективная и актуальная информация о недвижимости в новостройках Киева и городов-спутников
  14. Эффективный и быстрый поиск вариантов трудоустройства на высокоинформативном портале
  15. Первая риэлторская компания - твой верный помощник в сделках с недвижимостью в Одессе
  16. ZeCredit предложила студентам оформить микрокредиты онлайн срочно на сумму до 5 000 гривен
  17. ЖК Сити парк: Плюсы и минусы жизни за городом
  18. Существуют ли металлопластиковые окна нестандартной формы?
  19. В онлайн известном игорном заведении Vulkan casino играть комфортно и выгодно
  20. Известнейшая букмекерская контора Parimatch и её особенности
  21. Качественные и долговечные композитные бассейны от компании Favorit
  22. Гарантированно качественные и надежные немецкие башенные краны от компании VIRAKRAN
  23. Вентиляция в частном доме



Рассылка по недвижимости

Прорекламируйте свои объекты, заявки и бизнес! Более 16000 подписчиков. Самые низкие в Украине тарифы!

Разместите объекты — Бесплатно!

Панель управление своими объектами с фото. Неограниченный период размещения!

1
Разместите объекты — Бесплатно!

Панель управление своими объектами с фото. Неограниченный период размещения!

1



©2004-2012 «Недвижимость 5000» — Рекламно-Информационный Портал
О компании | Карта сайта