Объект
Партнер
Пользователь
Новость
Отдел продаж
10:00-19:00, пн-пт
- сейчас нерабочее время -
093 255 000 9
+380932550009
+380932550009
Контактный e-mail
Реквизиты Оплата
Тарифы - рассылка
Тарифы - баннеры
Подробнее Подробнее Подробнее
Главная / Недвижимость - Новости  / Самые интересные

За богачами установят слежку

30.11.09  
Перекрыть нелегальные финансовые потоки из Украины, а также остановить процесс отмывания денег в офшорах наконец-то решились народные избранники. Это позволит финансистам вывести из тени миллионы долларов.
Что Вы об этом думаете ? Сказать
«Сдай» миллионера — помоги стране

Еще в 2003 году парламентарии собирались предоставить возможность Минфину срупулезнее контролировать денежные потоки. С тех пор провалили около десяти законопроектов. И вот на днях Верховная Рада, наконец, приняла изменения в Закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Мнения специалистов сразу же разделились. Некоторые юристы считают, что это первый шаг к декларированию расходов, ввести которое нардепы пока только обещают. Но большинство экспертов уверены: существенных результатов в борьбе с нелегальными доходами этот нормативный акт не даст, поскольку оставляет массу лазеек.

Финансовый мониторинг проводится в большинстве стран мира, в том числе и в Украине. До недавних пор банки, биржи, платежные системы и ломбарды должны были сообщать о финансовых операциях на сумму более 80 тыс. гривен. Но не всегда, только в случаях, когда, например, украинская компания переводит большой объем средств на анонимный счет или в офшорную зону. Теперь же ситуация изменилась.

Докладывать в Госфиннадзор о подозрительных операциях своих клиентов на сумму более 100 тыс. гривен обязаны адвокаты, нотариусы, аудиторы, банкиры, антиквары, сотрудники ломбардов, бирж, риелторы и так далее. Причем делать это они должны не по запросу уполномоченного органа, а по собственной инициативе. Тому, кто утаит информацию о сделке и будет в этом уличен, придется заплатить нешуточный штраф.

Да и сам Госфиннадзор при необходимости может потребовать предоставлять данные о сделках клиентов от всех, кто так или иначе участвует в операции. За отказ раскрывать тайну грозит наказание. Минимальная санкция за несоблюдение функций мониторинга — штраф 1700 гривен, максимальная — 51000 гривен.

Политики под колпаком

Особенно пристально Госфиннадзор будет следить за политическими и государственными деятелями. Согласно закону, это главы государства и правительства, министры, их заместители, депутаты парламента, члены Верховного и Конституционного суда, Чрезвычайные и Полномочные Послы. Если, к примеру, у банкира возникает подозрение, что кто-то из первых лиц державы хоть как-то причастен к переводу крупной суммы за границу, он обязан об этом сообщить в соответствующую инстанцию. Причем не обязательно счет должен быть открыт на имя государственного мужа. Это может быть член его семьи или представитель. То же касается приобретения предприятий, доли в уставном фонде, недвижимости, покупки или продажи чеков.

В общем, ничего страшного в этом нет: ни в одной из развитых стран мира политики не могут себе позволить тайком открыть фирмочку, скажем, на Филиппинах и переводить туда миллиарды. Проблема в другом — никто не гарантирует, что положения нормативного акта будут выполняться, что не произойдет утечки или подтасовки информации.

Еще один минус закона: в нем не прописано, какие сделки считаются подозрительными. Пока ни банковские служащие, ни аудиторы, ни нотариусы толком не понимают, на что именно надо обращать внимание. И каким образом «применять меры для выяснения источников происхождения средств политиков». В конце концов, потребовать у народного депутата объяснить, откуда у него миллион, не так-то просто.

С другой стороны, в документе имеется интересная оговорка. Адвокаты, аудиторы и лица, предоставляющие юридические услуги, могут не сообщать о своих подозрениях по поводу финансовых операций, если эта информация является профессиональной тайной. Так что, скорее всего, теперь юристы будут заключать с клиентами оригинальные договоры, в которых практически все возможные данные отнесут к профессиональной тайне.

Марина БРЫЛЬ

За десять месяцев текущего года Государственный комитет финансового мониторинга Украины направил правоохранительным органам 933 материала относительно финансовых операций, которые могут быть связаны с отмыванием «черных» доходов. Как сообщил глава комитета Игорь Черкасский, Генпрокуратуре передано 30 материалов, Государственной налоговой администрации Украины — 299, МВД — 302, СБУ — 302. Основанием для этого стали свыше 150 тыс. сообщений, полученных Госфинмониторингом, о сомнительных финансовых операциях. Наибольшее количество дел находится на рассмотрении правоохранительных органов Киева, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Николаевской, Одесской областей.

По материалам Госфиннадзора возбуждено 400 уголовных дел. В суды направлено 116, обвинительные приговоры вынесены в 85 случаях.

Мониторингу подлежат финансовые отношения с резидентами Гватемалы, Египта, Индонезии, Мьянмы, Науру, Нигерии, Филиппин, Островов Кука. Как сообщает международная Группа по разработке финансовых мероприятий по борьбе с отмыванием денег (FATF), в этих странах не борются с легализацией доходов.

 

vvnews.info
Новости, по теме:

 

comments powered by Disqus


  1. Мини-холодильники - практичное решение для дома
  2. Полноценный ремонт материнской платы
  3. Популярное казино ПокерМатч и его предложения
  4. PM casino - обзор слотов и бонусов этого казино
  5. Обзор онлайн казино Вулкан 777 Украина play-casino-vulkan.com.ua
  6. Pointloto возглавил рейтинги казино Украины
  7. Букмекерская контора и казино на одном сайте Вулканбет
  8. Мини-холодильники - практичное решение для дома
  9. Бонус после регистрации от клуба СлотоКинг
  10. Полноценный ремонт материнской платы
  11. Париматч онлайн казино привлекает обширностью своей бонусной программы
  12. Замена уплотнительной резины: как продлить срок службы оконных систем
  13. Что дает использование водосточной системы для дома?
  14. Важность выбора онлайн казино с быстрым выводом денег
  15. Особенности эксплуатации и настройки универсальных ПДУ
  16. Стоит ли перевозить мебель самостоятельно
  17. Красивая и эстетичная виниловая плитка для жилых и нежилых пространств
  18. Что нужно знать об оформлении визы в Великобританию
  19. Букмекерская контора с большим перечнем предоставления азартных услуг
  20. Как выбрать надежные слоты на деньги?
  21. Внутренняя обшивка балкона. Создавайте уют и атмосферу с помощью профессиональных услуг по отделке
  22. Мнение опытных игроков о казино Слотокинг полностью совпадает



Рассылка по недвижимости

Прорекламируйте свои объекты, заявки и бизнес! Более 16000 подписчиков. Самые низкие в Украине тарифы!

Рассылка по недвижимости

Прорекламируйте свои объекты, заявки и бизнес! Более 16000 подписчиков. Самые низкие в Украине тарифы!

База прямых хозяйских и без комиссии

Самая низкая в Украине цена за полную базу!




©2004-2012 «Недвижимость 5000» — Рекламно-Информационный Портал
О компании | Карта сайта