Объект
Партнер
Пользователь
Новость
Отдел продаж
10:00-19:00, пн-пт
093 255 000 9
+380932550009
+380932550009
Контактный e-mail
Реквизиты Оплата
Тарифы - рассылка
Тарифы - баннеры
Подробнее Подробнее Подробнее
Главная / Недвижимость - Новости  / Самые интересные

Ющенко требует жестко наказать банки!

29.05.09  
Банки, сотрудничающие с выявленным в конце мая Службой безопасности Украины конвертационным центром, необходимо лишить лицензий, в том числе и на валютные операции, заявляет Президент Виктор Ющенко.
Что Вы об этом думаете ? Сказать
"Необходимо лишить (банки – ред.) лицензий, в том числе и на валютные операции", - сказал Президент в ходе встречи с руководителем СБУ Валентином Наливайченко в пятницу в Киеве.

Виктор Ющенко также отметил, что руководители данных банковских учреждений должны "понести персональную ответственность".

Валентин Наливайченко доложил Президенту, что в результате масштабной спецоперации СБУ раскрыла законспирированный конвертационный центр, который занимался противоправным оборотом средств и предоставлял услуги предприятиям разных регионов Украины (около 300) по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет, незаконному формированию налогового кредита и выводу валютных средств за границу с дальнейшим ввозом на территорию государства товаров по заниженной стоимости, сообщает ForUm со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Как сообщил Валентин Наливайченко на брифинге, Служба безопасности Украины возбудила дело по факту организации конвертационного центра в Киеве и Днепропетровске, передают Українськi новини.

В схеме организации конвертационного центра было задействовано около 20 коммерческих структур, расчетные счета которых были открыты в 6 банках Киева и Днепропетровска. Среди банков, в которых в рамках расследования этого дела были арестованы счета, Валентин Наливайченко назвал банки "Даниэль", "Юнекс", "Актабанк", но при этом отказался назвать остальные вовлеченные в схему банки, уточнив, что они не входят в 20-ку крупнейших.

Уголовное дело в отношении организованной преступной группировки, которая занималась организацией деятельности конвертационного центра, возбуждено по части 2 статьи 364 и части 2 статьи 366 Уголовного кодекса по факту служебной подделки и злоупотребления служебным положением со стороны должностных лиц.

Валентин Наливайченко отметил, что по данному делу еще никто не был задержан, однако был наложен арест на счета около 20 коммерческих структур в Киеве, которые использовались в преступных махинациях. Размер заблокированных средств на этих счетах, по его словам, составил 1,5 млн гривен. Кроме того, были арестованы счета 5 фиктивных фирм в Днепропетровске, общая сумма средств на которых составила 1 млн гривен.

Также 27 мая сотрудники СБУ на основании 75 постановлений суда и прокуратуры провели обыски в служебных помещениях конвертационного центра, изъяли 12 компьютеров и фиктивную финансово-хозяйственную документацию.

 

www.mignews.com.ua
Новости, по теме:

 

comments powered by Disqus


  1. Как прописка в Украине поможет иностранцу?
  2. Установка программного обеспечения на ПК
  3. Гарантированно оригинальная клинкерная продукция от европейских производителей
  4. Как прописка в Украине поможет иностранцу?
  5. Установка программного обеспечения на ПК
  6. Какой полотенцесушитель выбрать — электрический или водяной. Рекомендации компании Трубер
  7. Польза влажности воздуха для детей
  8. Гарантированно оригинальная клинкерная продукция от европейских производителей
  9. Выбор нагревательного кабеля для обогрева трубопроводной сети
  10. Гарантированно качественный демонтаж внутренних стен - оперативно и недорого
  11. Большой выбор видеослотов от лучших разработчиков игрового софта
  12. С помощью качественно выполненного надежной студией doodle video можно значительно продвинуть свой бизнес
  13. PM Casino предлагает своим посетителям большой выбор захватывающих слотов
  14. Клуб Multi Gaminator подарит геймерам много приятных развлечений
  15. Создание сайтов под ключ на выгодных условиях
  16. Репутационно хорошо известная и надежная букмекерская контора с высокими коэффициентами
  17. Как осовременить свое жилье: несколько практических советов
  18. Лучшие бронированные двери Украины: где заказать?
  19. Напольное покрытие из мрамора: разновидности, последовательность выполнения работ
  20. Межкомнатные двери и стиль
  21. Интернет-казино Золотой Кубок: регистрация, вход в личный кабинет
  22. Строительство заборов
  23. Эксклюзивные блюда китайской кухни в киевском ресторане Bruce Lee



Рассылка по недвижимости

Прорекламируйте свои объекты, заявки и бизнес! Более 16000 подписчиков. Самые низкие в Украине тарифы!

Разместите объекты — Бесплатно!

Панель управление своими объектами с фото. Неограниченный период размещения!

1
Разместите объекты — Бесплатно!

Панель управление своими объектами с фото. Неограниченный период размещения!

1



©2004-2012 «Недвижимость 5000» — Рекламно-Информационный Портал
О компании | Карта сайта