Объект
Партнер
Пользователь
Новость
Отдел продаж
10:00-19:00, пн-пт
- сейчас нерабочее время -
093 255 000 9
+380932550009
+380932550009
Контактный e-mail
Реквизиты Оплата
Тарифы - рассылка
Тарифы - баннеры
Подробнее Подробнее Подробнее
Главная / Недвижимость - Новости  / Самые интересные

СБУ: Банкиры пытаются вывести вклады из Украины

5.06.09  
Служба безопасности Украины заявляет о попытках некоторых банкиров вывести средства вкладчиков за границу. Об этом сказал глава СБУ Валентин Наливайченко, выступая в четверг на совещании у Президента Украины Виктора Ющенко по вопросам контрабанды и коррупции в банковской сфере.
Что Вы об этом думаете ? Сказать
Наливайченко сообщил, что в отношении должностных лиц некоторых банков возбуждены уголовные дела относительно попытки выведения средств вкладчиков.
 
"Надра банк, Трансбанк и другие – это те люди, которые ходят к нам на допросы в связи с тем, что они пытались реализовать схемы выведения вкладов населения за границу", - сообщил глава СБУ.
 
Супермаркеты и банки отмывают деньги
 
Также Наливайченко рассказал о злоупотреблениях крупных розничных торговых сетей при операциях с наличностью. Он отметил, что вопросы, касающиеся обналичивания, сегодня являются очень важными для экономики, в связи с чем находятся на постоянном контроле СБУ.
 
"Наибольшее внимание мы уделяем крупным сетям розничной торговли - это "Фокстрот", CASH & CARRY, это люди или организации, которые массово направляют наличность к вам на конвертацию, после чего возникают все преступные схемы", - отметил Наливайченко, обращаясь к присутствующим банкирам.
 
Напомним, в прошлую пятницу Наливайченко заявил, что его служба раскрыла конвертационный центр, в деятельности которого были задействованы 6 банков. Более того, Валентин Наливайченко озвучил названия трех из них — это "Даниэль", "Юнекс" и Актабанк. 

 

unian.net
Новости, по теме:

 

comments powered by Disqus


  1. Как правильно выбрать этаж
  2. Как прописка в Украине поможет иностранцу?
  3. Установка программного обеспечения на ПК
  4. Гарантированно оригинальная клинкерная продукция от европейских производителей
  5. Как правильно выбрать этаж
  6. Как прописка в Украине поможет иностранцу?
  7. Установка программного обеспечения на ПК
  8. Какой полотенцесушитель выбрать — электрический или водяной. Рекомендации компании Трубер
  9. Польза влажности воздуха для детей
  10. Гарантированно оригинальная клинкерная продукция от европейских производителей
  11. Выбор нагревательного кабеля для обогрева трубопроводной сети
  12. Гарантированно качественный демонтаж внутренних стен - оперативно и недорого
  13. Большой выбор видеослотов от лучших разработчиков игрового софта
  14. С помощью качественно выполненного надежной студией doodle video можно значительно продвинуть свой бизнес
  15. PM Casino предлагает своим посетителям большой выбор захватывающих слотов
  16. Клуб Multi Gaminator подарит геймерам много приятных развлечений
  17. Создание сайтов под ключ на выгодных условиях
  18. Репутационно хорошо известная и надежная букмекерская контора с высокими коэффициентами
  19. Как осовременить свое жилье: несколько практических советов
  20. Лучшие бронированные двери Украины: где заказать?
  21. Напольное покрытие из мрамора: разновидности, последовательность выполнения работ
  22. Межкомнатные двери и стиль
  23. Интернет-казино Золотой Кубок: регистрация, вход в личный кабинет
  24. Строительство заборов



База прямых хозяйских и без комиссии

Самая низкая в Украине цена за полную базу!

Рассылка по недвижимости

Прорекламируйте свои объекты, заявки и бизнес! Более 16000 подписчиков. Самые низкие в Украине тарифы!

Рассылка по недвижимости

Прорекламируйте свои объекты, заявки и бизнес! Более 16000 подписчиков. Самые низкие в Украине тарифы!




©2004-2012 «Недвижимость 5000» — Рекламно-Информационный Портал
О компании | Карта сайта