Объект
Партнер
Пользователь
Новость
Отдел продаж
10:00-19:00, пн-пт
- сейчас нерабочее время -
093 255 000 9
+380932550009
+380932550009
Контактный e-mail
Реквизиты Оплата
Тарифы - рассылка
Тарифы - баннеры
Подробнее Подробнее Подробнее
Главная / Недвижимость - Новости  / Самые интересные

В Днепропетровске ликвидирован крупнейший конвертационный центр!

20.07.09  
В Днепропетровске Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой выявили и ликвидировали конвертационный центр с оборотом 500 млн. грн. на протяжении 2008-2009 гг.
Что Вы об этом думаете ? Сказать
Об этом сообщили в пресс-группе управления СБУ в Днепропетровской области.

Конвертационный центр действовал в сети транзитных и фиктивных предприятий, созданных с целью прикрытия незаконных финансовых операций, связанных с уклонением от уплаты налогов и легализацией (отмыванием) доходов, полученным преступным путем.

В ходе спецоперации с привлечением сотрудников спецподразделения «Альфа» 15 июля был задержан участник конвертационного центра во время попытки незаконно снять наличные на сумму 800 тыс. грн с банковского счета. Задержанный является инкассатором банка. СБУ не сообщает количество злоумышленников, которые обеспечивали деятельность конвертационного центра.

Проведены обыски в банковском учреждении, офисах и в автотранспорте, которые использовались злоумышленниками для осуществления противоправной деятельности. Обнаружены и изъяты наличные средства в сумме почти 1 млн. грн., печати, финансовая документация, компьютерная техника, с помощью которой через систему «Клиент-Банк» осуществлялось управление счетами. В соответствии с полученными санкциями суда арестовано 16 банковских счетов, на которых заблокировано около 300 тысяч грн.

По материалам СБУ прокуратура Днепропетровской области возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.2 ст.366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.

 

mycityua.com
Новости, по теме:

 

comments powered by Disqus


  1. Агентство недвижимости Park Lane отличается качеством и выгодностью предоставляемых услуг
  2. Портал casino-onlain.com.ua/ рекомендует гэмблерам, стремящимся обыграть казино, больше тренироваться и верить в удачу
  3. В онлайн-казино VulkanBet комфортно и выгодно играть на деньги
  4. Какие розетки лучше выбрать?
  5. Особенности проверки договора аренды помещения
  6. С помощью Homsters.kz приобретение жилья в Астане станет удачной инвестицией
  7. Агентство недвижимости Park Lane отличается качеством и выгодностью предоставляемых услуг
  8. Портал casino-onlain.com.ua/ рекомендует гэмблерам, стремящимся обыграть казино, больше тренироваться и верить в удачу
  9. В онлайн-казино VulkanBet комфортно и выгодно играть на деньги
  10. Какие розетки лучше выбрать?
  11. Особенности проверки договора аренды помещения
  12. Как самостоятельно заменить смеситель в ванной?
  13. Причины возрастающего спроса на канадские дома из сип-панелей
  14. С помощью Homsters.kz приобретение жилья в Астане станет удачной инвестицией
  15. Онлайн-казино Оригинал 777 предлагает широчайший ассортимент азартных развлечений
  16. Интернет-казино Pointloto: вход на сайт игорного дома через зеркало
  17. Онлайн казино в Украине — «КОСМОЛОТ»: бонусы
  18. Как правильно выбрать этаж
  19. Как прописка в Украине поможет иностранцу?
  20. Установка программного обеспечения на ПК
  21. Какой полотенцесушитель выбрать — электрический или водяной. Рекомендации компании Трубер
  22. Польза влажности воздуха для детей
  23. Гарантированно оригинальная клинкерная продукция от европейских производителей
  24. Выбор нагревательного кабеля для обогрева трубопроводной сети
  25. Гарантированно качественный демонтаж внутренних стен - оперативно и недорого
  26. Большой выбор видеослотов от лучших разработчиков игрового софта



Разместите объекты — Бесплатно!

Панель управление своими объектами с фото. Неограниченный период размещения!

1
Рассылка по недвижимости

Прорекламируйте свои объекты, заявки и бизнес! Более 16000 подписчиков. Самые низкие в Украине тарифы!

Разместите объекты — Бесплатно!

Панель управление своими объектами с фото. Неограниченный период размещения!

1



©2004-2012 «Недвижимость 5000» — Рекламно-Информационный Портал
О компании | Карта сайта