Banco Nacional ha ayudado a definir el subordinado con transacciones cuestionables . Se encontró
cantidad a los propietarios de que no se pueden aplicar medidas especiales para su verificación. subordinados
instrucciones de vigilar cuidadosamente e identificar a los clientes cuyas transacciones
más de 50 mil hryvnia .

Anteriormente, los bancos se determinan si la definición
operaciones de riesgo y la probabilidad de su utilización para el blanqueo de dinero.
Pero cuando los ojos del regulador lanzó una serie de transacciones de grandes cantidades , incluyendo
incluidos los de divisas , que no fueron registrados adecuadamente
los bancos , informó a su visión de la expresión "cantidad menor" , es decir, la cantidad
que no necesita monitor. Aunque esperty duda de que esto ayude.
"Tuvimos que enviar información a Gosfinmonitoring . Conclusión : como yo, que así sea.
Gosfinmonitoring la salida no se ve afectada . Es decir, simplemente indica la internacional
comunidad - que tenemos un órgano de dinero. A modo de conclusión , por lo que no hay problema
traer dinero . lo llevan fuera del país ", - comentarios para UBR Vitaly
Shapran , subdirector de la agencia.

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