La Banque Nationale a contribué à définir le subordonné aux transactions douteuses. Il a trouvé
montant dont les propriétaires ne peuvent pas appliquer des mesures spéciales pour la vérification. subordonnés
chargés de surveiller attentivement et identifier les clients dont les opérations
plus de 50 mille hryvnia .

Auparavant, les banques sont déterminées à savoir si la définition
opérations à risque et la probabilité de leur utilisation pour blanchir de l'argent .
Mais lorsque les yeux du régulateur a chuté d'un certain nombre de transactions pour des montants importants , y compris
y compris les devises étrangères , qui n'ont pas été enregistrés correctement
banques , il a informé sa vision de l'expression « petite quantité » qui est , le montant
qui n'a pas besoin de surveiller . Bien esperty doute que cela aidera.
«Nous avons dû soumettre des informations à Gosfinmonitoring . Conclusion : comme je l'étais, ainsi soit-il .
Gosfinmonitoring la sortie n'est pas affectée. Autrement dit, il indique simplement l'international
la communauté - que nous avons un organe de l'argent. En conclusion, donc pas de problème
apporter de l'argent . afin qu'ils mènent hors du pays ", - pour les commentaires UBR Vitaly
Shapran , directeur adjoint de l'agence.

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