Institution financière a affiché sur son site Internet une liste des anciens employés
qui ont commis une fraude en utilisant sa position officielle.

34 voyous - de caissière au bureau de manager - avec des noms, des photos,
poste occupé, le type de crime et le châtiment dans la étalage
Galerie sous ronflants titre: "Ils n'ont aucune place dans Privatbank!". Il a également souligné
une pénalité encourue employés penchant pour l'argent de la banque d'amendes
et jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. C'est la première fois dans l'histoire de cas, les banques ukrainiennes »
où l'employeur avait osé parler à haute voix au sujet du problème de la fraude, offrant
avec des données sur les criminels. Pourquoi? Et afin de décourager d'autres ont été. Il
plutôt non-standard, comme pour l'Ukraine, la pratique de la lutte contre «internes»
vol, et de suivre l'exemple de Privatbank alors qu'aucun des autres banques
n'a pas osé. "BUSINESS" demandé aux banquiers, comme ils vérifient leurs employés
de «voleurs», et ce qu'ils font à ces «collègues» qu'ils avaient
aussi peu que possible. Le problème de la fraude de la part des responsables du matériel
employés de la banque a toujours été un casse-tête. Un seul chiffre: les salariés
Banques ukrainiennes l'an dernier a été enlevé de leurs employeurs 450
mln. Afin de minimiser le nombre de «mains collantes sur des collègues à la réception
institutions financières au travail effectué un contrôle approfondi des employés potentiels.
«Personne financièrement responsable avant d'être embauché pour fournir
le personnel de service dans le casier judiciaire et des rapports médicaux
y compris les informations de la toxicomanie et les centres de santé mentale »-
explique le directeur de la banque de la sécurité Alexander Kredobank
Les coléoptères. Plus tard, à la sécurité de la banque service vérifie l'authenticité de ces certificats.
La prochaine étape de tests - en contact avec votre ancien employeur pour recueillir
opinions sur un employé de côté. «La Banque trouve non seulement une vérification du casier judiciaire
le candidat, mais sa réputation d'entreprise ", - a dit le chef de service
protéger les intérêts de Diamant frelons Yuri. À un emploi précédent peuvent être
apprendre beaucoup sur le caractère d'une personne et ses habitudes. «Conversations
avec d'anciens collègues à l'avenir de réduire les risques d'erreurs dans le recrutement
et aider à éviter les problèmes liés à des biens matériels »-
Joukov assuré. Selon lui, les candidats subissent également des tests psychologiques
pour aider à identifier la propension à la fraude, identifier aventure
la nature, apprendre les mauvaises habitudes qui peuvent affecter le travail
avec les biens matériels, tels que jeux de hasard. Daily
Travail de surveillance de parking dans une banque, doivent être prêts à assurer que chaque
étape est contrôlée et enregistrée sur vidéo. Exigences pour l'enregistrement de la trésorerie
les noeuds sont enregistrées dans le № 493 et ​​№ NBU 398. «La surveillance vidéo peut
fournir un contrôle des opérations de traitement des paiements et d'évaluer l'adéquation
actes des agents », - a dit le directeur adjoint du Département de la sûreté
Alfa-Bank, Sergueï Dosenko. En plus d'une surveillance constante, de la matière
responsable vérifiés et documentés. "Les processus internes
construit pour respecter le principe de partout "quatre yeux" - les opérations de
fonctionner comme le contrôle automatique de vitesse, et contrôle a posteriori dans le manuel
Mode. Toutes les actions sont enregistrées dans les systèmes et enregistré, les entrées dans
Toutes les chambres sont équipées de systèmes clé de contrôle d'accès »-
Chef du département est divisé en risques opérationnels Platinum Bank Ignatov Andrey
Pour un salarié est tombé tout désir de profiter de l'argent facile,
banques mené des vérifications fréquentes. «Planification de l'utilisation active, cible
vérification et d'examen, impliquant l'unité d'audit interne
et la sécurité "- dit Dosenko. En Kredobank disent
importantes non courantes, des inspections inopinées. Les banquiers ont besoin de changer quoi que ce soit, malgré
sur le contrôle serré, certains employés à gérer pour tromper
non seulement la vidéo, mais aussi les commissaires aux comptes. Ceci est démontré par les statistiques du Département de la
de service public pour lutter contre la criminalité économique. En 2009, il a été exposé
environ 1, 5 000 crimes dans les banques. Par les accusations ont été portées contre 903 employés
banques, dont 52 - les chefs de succursales et bureaux. Le ministère de l'Intérieur
que les pertes provenant de chacune des sixième à dévoiler les crimes sont plus de 100
thous., à 137 pertes au cours des atrocités de 1 million USD. Total en 2009
responsables des mines et matériellement responsables des institutions financières est devenu personnes
450 millions. 903 employés de la banque en 2009 ont été impliqués
responsabilité pour les crimes commis avec l'utilisation de ses officiels
poste.

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