Il presidente ucraino Viktor Yushchenko ha attirato l'attenzione del primo ministro Yulia
Tymoshenko sulla necessità di assumere misure efficaci per garantire la proficua
lavoro del Comitato di Stato per il monitoraggio finanziario.

Questo è affermato in una lettera al presidente Viktor Yushchenko, il primo ministro
Yulia Timoshenko, il servizio stampa del Capo dello Stato. "Al fine di prevenire
e contrasto alla legalizzazione (riciclaggio) dei proventi di reato
modo, prego di prendere immediate misure efficaci per garantire il rispetto
efficiente funzionamento del Comitato di Stato per il monitoraggio finanziario dell'Ucraina
e per informare sui risultati ", - ha detto il presidente in una lettera al primo ministro.
Yushchenko ha osservato che queste verifiche da parte dell'Ufficio del procuratore generale avrebbe certificare
che negli ultimi anni ha aumentato il volume delle transazioni finanziarie all'ombra della nazionale
economia. La domanda è, ha detto il Presidente che i casi di ottenere
multimiliardario somme a seguito di frodi nelle operazioni di esportazione;
contrabbando di merci che vengono poi legalizzato attraverso una varietà di
schemi finanziari. Secondo l'Ufficio del Procuratore Generale, ha detto il presidente, l'aumento
Criminalità nel settore finanziario contribuisce, in particolare, inappropriato
implementazione del Comitato di Stato per il monitoraggio finanziario delle sue funzioni.
E 'la mancanza di una chiara metodologia per l'analisi delle transazioni finanziarie; debole
Comitato Statale di interazione con le forze dell'ordine - è in realtà
limitato a indirizzo di posta sul proprio materiale pubblicizzato in
negli anni precedenti, le operazioni finanziarie, elaborando informazioni inadeguate
le autorità pubbliche sulle attività sospette di allevamento
(A titolo di esempio - fallimento del controllo finanziario su una serie di appelli
Commissione Statale per la regolamentazione dei servizi finanziari e le NBU).

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