Nacionalinis bankas padėjo mums apibrėžtipavaldžių ir abejotina sandorius. Jis nustatė,
sumos , kurių savininkai negali taikyti specialias priemones, skirtas patikrinti. pavaldinių
pavesta atidžiai stebėti ir nustatyti vartotojus, kurių sandorių
daugiau kaip 50 tūkst grivina .

Anksčiau bankai nustato , ar apibrėžimas
rizikingas operacijas ir jų naudojimo tikimybė pinigams plauti.
Bet kai reguliatorius akis kritosandorių skaičių daug , įskaitant
įskaitant užsienio valiutos , kurie nebuvo įrašyti tinkamai
bankams, jis informavo savo viziją sąvoka "nepilnametis suma" , tai yra suma,
, kad nereikia stebėti. Nors esperty abejonių, kad tai padės .
"Mes turėjo pateikti informaciją Gosfinmonitoring . Išvada: kaip man buvo , tegul bus taip.
Gosfinmonitoringprodukcija neturi įtakos . Tai yra, ji tiesiog rodo, tarptautinės
bendruomenė - kad mes turimepinigų organas. Kaip išvadą, kad jokių problemų
pritraukti pinigus. todėl jie veda iš šalies ", - komentarų UBR Vitalijus
Shapran direktoriaus pavaduotojasagentūra.

Share This Post: