Aukščiausioji Rada sugriežtino kontrolę finansines operacijas - dabar
gautų lėšų plovimu, nusikalstamu būdu bus įtariama, visų
asmenų sandoryje dalyvaujančių už UAH 100,000 grynųjų pinigų suma .

Ekspertai mano, kad jis bus stiprinti kovą su nelegalios pajamos kovoti ir bus
skatinti lėšų negrynaisiais pinigais formos gyventojų perkėlimas. Nekilnojamojo turto rinka
Tikimasi, šešėliai ir sąstingis tapo kuriai pagal beveik visus stebėsenos
sandorį, prognozuoti jos nariams. Penktadienį, Aukščiausioji Rada pakeitimais,
įstatymo "Dėl prevencijos ir neutralizavimo, kad legalizavimas (plovimas)
nusikalstamu būdu įgytų pajamų ", siekiant įgyvendinti 40 rekomendacijų Tarptautinės
Grupė finansinių priemonių kovojant su pinigų plovimu
(FATF). Deputatas išplėtė verslo subjektų sąrašas
kad turėtų būti pranešama Gosfinmonitoring didelių ir įtartinus finansinius
operacijas savo klientams: be bankų, draudimo bendrovių, prekių ir
biržose, lošimo namų, Lombardai ir darbo užmokesčio sistemų, dabar
apima nekilnojamojo turto vystytojai (maklerių), taurieji metalai ir akmenys,
antikvarinius daiktus ir meno, notarai, advokatai, auditoriai, apskaitininkai,
užsienio bendrovių dukterinės įmonės ir operatoriai pašto paslaugų. Ribinė suma
taikomos privalomos finansinės kontrolės, Parlamentas išaugo nuo 80
UAH 100 UAH (užsienio valiuta). Be įgyvendinimo
Operacijos, dėl tokių dalykų suma atlieka pirminę stebėsenos
identifikuoti klientą. Taip pat išplėtė sandorių sąrašo, kad yra įtartinas
ir kuri turėtų būti pranešama Gosfinmonitoring. Privalomas patikrinimas
taikomos, inter alia, operacijų, mokama grynųjų pinigų operacijas, atliktas
nepelno ir labdaros organizacijų, gauti paskolų narys
Kredito unija kelis per vieną dieną. Be to, operacija bus stebėti,
jeigu jie yra sumaišyti ar turi neįprastų savybių, neturi akivaizdaus ekonominio
prasmę, neatitinka iš kliento esmė, siekiant padalinti
išvengti bandymų. Įdomu, pavaduotojai konfiskavo iš teisės aiškinimo
šie bruožai. Advokatai, auditoriai, apskaitininkai ir notarai negali pasakyti
savo įtarimus, jeigu informacija tapo žinoma, kad jiems pagal aplinkybes
kurie advokatai ar profesinę paslaptį. Išskyrus
Notarų buvo pirkti ir parduoti nekilnojamąjį turtą iki 400 tūkst
UAH. Bankininkai yra laimingi sugriežtinti kontrolę finansiniais sandoriais, todėl
jie tikisi, kad pinigų antplūdis į bankininkystės sistemą. "Tai bus
skatinti pinigų taupymo perdavimą, kurie yra saugomi pagal gyventojų pagalvėlės,
negrynaisiais pinigais formos. Nepiniginiai sandoriai yra stebimi, - pirmininko
banko "Khreschatyk" Dmitrijus Gridzhuk. - Dabar taškai pardavimui
įgyvendinti didelę pirkimo reikės atlikti asmens tapatybės.
Didinti infliacija ir devalvacija grivina riba. "Automobilių pardavėjai
užtikrinti, kad patikrinimai dėl pinigų plovimo nėra apsunkinti jų
darbą. "Oficiali automobilių pardavėjams nevartokite pinigų - pirkėjas pervedimai
kredito ar padaryti juos bankams partneriai ", - sakė generalinis
Direktorius Ukrainos asociacijos avtoimporterov ir prekiautojai Olegas Nazarenko.
Pridarė naująjį įstatymą nekilnojamojo turto agentūros
kurie numatyti rinkos perėjimą atspalvį. "Dabar, sandoriai ir taip labai mažai
ir 100.000 UAH - labai mažą kainą ribą, nes kainos dabar pradėti
nuo $ 6-70 (480-560.000 UAH.-B). Jei Nekilnojamas reikės dokumentų
ir apie įtartinus sandorius, niekas į juos ir rinkos
mirti ar išnyksta visiškai šešėlyje - įsitikinkite, kad profesinės sąjungos pirmininkas
Nekilnojamasis turtas Kijeve Igoris Odnopozov. - Nustatyti šešėlių pajamų, galite
Susisiekite su PTI, kuri registruoja visų įvykdytų sandorių, kainos ir naujų nuosavybės savininkų,
ir jei Nekilnojamas bus patikrinti pajamų, klientai galės sudaryti sandorius
tiesiogiai. Tai bus automatiškai mažėja pajamos iš mokesčių. "

Share This Post: