Augstākā Rada ir kļuvuši stingrāki kontroles pār finanšu operācijām - šobrīd
legalizētu ienākumus no nozieguma būs aizdomas, ka visu
personas, kas iesaistītasdarījumasummu UAH 100,000 skaidrā naudā.

Eksperti uzskata, ka tā stiprinās cīņu pret nelegālu ienākumu un
veicināt naudas līdzekļu iedzīvotāju bezskaidras naudas formā. Nekustamā īpašuma tirgus
Paredzams apmaiņa un stagnācija, jo būs pakļauti, kas monitoringa gandrīz visu
darījumu, prognozēt tās locekļi. Piektdien, Augstākā Rada grozīto
likums "Par novēršanu un pretdarbība legalizāciju (atmazgāšanu)
noziedzīgi ", lai īstenotu 40 ieteikumus, Starptautiskās
Grupa par finanšu pasākumiem, lai apkarotu naudas atmazgāšanu
(FATF). Saeimas locekļiem ir paplašināts saraksts biznesa vienību
kas būtu jāziņo Gosfinmonitoring lielu un aizdomīgu finanšu
darbības, tās klientiem: papildus bankām, apdrošināšanas sabiedrības, preču un
biržas, azartspēļu, lombardi un darba samaksas sistēmu, tagad ir
ietver nekustamo īpašumu attīstītājiem (realtors), dārgmetālus un dārgakmeņus,
senlietu un mākslas, notāri, juristi, auditori, grāmatveži,
meitas ārvalstu uzņēmējsabiedrības un uzņēmēji pasta pakalpojumu sniegšanu. Ierobežot summu,
pakļauti obligātajai finanšu uzraudzību, parlaments ir pieaudzis no 80
UAH līdz 100 UAH (izsniegti ārvalstu valūtā). Īstenojot
Darbības ar šīs summas priekšmetu, veic sākotnējo pārraudzības
klienta identitātes noteikšanu. Arī paplašinājusi sarakstu ar darījumiem, kas ir aizdomīgs
un kas būtu jāziņo Gosfinmonitoring. Obligāta pārbaude
ievērojot, inter alia, operācijas, maksā skaidrā naudā darījumus, kas veikti
bezpeļņas un labdarības organizācijas, kļūst loceklis aizdevuma
Credit Union vairākas vienā dienā. Turklāt darbība būs uzraudzīt,
ja tie ir sajaukti vai ir neparasta rakstura, kam nav šķietama ekonomiska
nozīmē, neatbilst būtību klientu, lai pa daļām
izvairīšanās testu. Interesanti, ka deputāti konfiscēti tiesību interpretācijai
šīs īpašības. Advokāti, auditori, grāmatveži un notāri nevar pateikt
par savām aizdomām, ja informācija uzzinājis attiecīgos apstākļos
kas ir juristi vai profesionālo noslēpumu. Izņemot
Notāri ir pirkšana un pārdošana nekustamā īpašuma summu tūkstoši 400
UAH. Bankers ir laimīgi pastiprinām kontroli pār finanšu darījumiem, lai
viņi cer pieplūdums skaidras naudas banku sistēmā. "Tas būs
stimulē skaidrās naudas pārveduma ietaupījumus, kurus glabā saskaņā ar iedzīvotāju spilveni,
bezskaidras naudas formā. Bezskaidras naudas darījumi tiek uzraudzīti, - priekšsēdētājs
Bankas `Khreschatyk` Dmitrijs Gridzhuk. - Tagad, tirdzniecības vietās, kas
īstenot lielu pirkumu būs nepieciešams veikt personas identifikācijas.
Paaugstināšana robeža inflāciju un devalvāciju grivna. "Car Dealers
pārliecinātos, ka pārbaudes par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, nav saasinās
darbu. "Oficiālais auto tirgotāji neņem naudu - pircējs pārskaitījumi
kredīta vai dara tos bankām-partneriem ", - teica ģenerāldirektors
Direktors Ukrainas asociācijas avtoimporterov un tirgotāju Oļegs Nazarenko.
Vissmagāk skāris jaunais likums nekustamā īpašuma aģentūras
, kas iepriekš pāreja tirgus ēnā. "Tagad, darījumos un tāpēc ir ļoti maz
un 100,000 UAH - ļoti zemu cenu slieksnis, jo cenas tagad sākt
no $ 6-70 (480-560.000 UAH.-b). Ja realtors prasīs dokumentus
un ziņot par aizdomīgiem darījumiem, neviens atsaukties uz tiem, un tirgus
mirst vai iet prom pilnīgi ēnā - pārliecināts savienības priekšsēdētājs Profesionālās
Nekustamais īpašums Kiev Igors Odnopozov. - Identificēt ēnu ienākumiem, jūs varat
kontaktu BTI, kas reģistrē visus darījumus, cenām un jaunu īpašumu īpašniekiem,
un ja realtors pārliecināsies ienākumi, klientiem būs iesaistīties darījumos
tieši. Tas automātiski samazinās nodokļu ieņēmumi. "

Share This Post: